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新闻中心 / NEWS CENTER
  新闻中心 - 公司公告
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2019-04-03     作者:山东先达农化股份有限公司

码:603086 证券先达 2019-006

山东达农股份限公

关于召开 2019 年第次临股东通知

容提

l 股东大会召开日2019年3月8日

l 本次股东大采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票 系统

、 议的

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时东大会

(二)股东大会召集人董事会

(三投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间2019  3  8  14  30  召开地点:济南市高新区新泺路 2008 号银大厦 D  6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019  3  8  2019  3  8 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段, 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按《上证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等 有关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

、 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1

关于公司及实际控制为全资子公司申请银贷款提供担保暨关 联交易的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述案已公司第三届董次会议审议通,具内容详见 司于 2019  2  20 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、 特别决议议案

3、 对中小投资者单独计票的议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案1

应回避表决的关联股东名称王现全

5、 涉及优先股股东参与表决的议案

、 会投事项

(一本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以陆交系统票平台通过定交的证券司交终端进行投票, 也可以登陆互联网投票平(网址vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其



拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 ,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分投出同 一意见的表决票。

  (三同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

、  席对象

(一)权登收市后在中证券记结有限责公司海分司登 在册的公股东有权出席股东大(具体情况详见下表,并可以以书面形式 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

记日

A股

603086

先达股份

2019/3/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

、 记方法

1、登记手续 出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份

证、授委托(后、委方股账户;法人东应营业照复印件、 法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约

登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D  6 楼董事会办公室

4、登记时间2019  3  6  上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30




、

1)会议联系方式 联系人:华艳粉、韩恩娟 联系电话:0531-88873708 传 真:0531-88870305

2)其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公董事会

2019  2  20  

附件 1:授权委托书

l 报备文件 第三届董事会第九次会议



 1:授

授权委托书

山东先达农化股份有限公

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019  3  8 日召开的 贵公司 2019 年第次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保

暨关联交易的议案

委托人签名(盖章):                 受托人签名:                            委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期:

备注:

委托人应在委托书“同意、“反”或意向中选择一个并“√, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药的研发、生产及销售。

  联系我们
地 址:济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼
电 话:0531-88875376
传 真:0531-88875376
企业邮箱:HR@cynda.cn
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公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
您有任何问题请留下联系方式

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